REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO FISCAL

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1 REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO FISCAL VERSÃO 2018 Texto em vigor aprovado pela 172ª Assembleia Geral Extraordinária, de

2 REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO FISCAL CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. CEB-DIS DA FINALIDADE Art. 1º - O Conselho Fiscal da CEB Distribuição S.A. CEB-DIS, como Colegiado não integrante dos Órgãos da Administração, tem como finalidade representar o acionista único na sua função fiscalizadora, acompanhando a ação dos administradores, para verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários e defender os interesses da Companhia e do acionista. Art. 2º - O funcionamento do Conselho Fiscal da CEB-DIS é de caráter permanente. DA COMPOSIÇÃO Art. 3º - O Conselho Fiscal será composto de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, eleitos pela Assembleia Geral, observadas as condições de elegibilidade e vedações impostas na legislação e na regulação aplicável, com mandato de um ano, permitidas no máximo 2 (duas) reconduções consecutivas. 1º - A investidura dos conselheiros far-se-á mediante termo lavrado no Livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal. 2º - No caso de vacância do cargo ou impedimento temporário, será o membro do Conselho Fiscal substituído pelo respectivo suplente. 3º - Dentre os eleitos, pelo menos um será indicado pelo controlador, que deverá ser servidor público com vínculo permanente com a Administração Pública. Art. 4 o - Os membros do Conselho Fiscal devem ser pessoas naturais, residentes no país, com formação acadêmica compatível com o exercício da função e que tenham exercido, por prazo mínimo de 3 (três) anos, cargo de direção ou assessoramento na administração pública ou cargo de conselheiro fiscal ou administrador em empresa. 2

3 Art. 5 o - Não poderão ser eleitos os membros dos órgãos da administração e empregados da Companhia ou de sociedade por ela controlada ou do mesmo grupo, o cônjuge ou parente, até o 3º grau, de administradores da Companhia, assim como as pessoas enumeradas nos 1º e 2º do artigo 147 da Lei nº 6.404/ DAS COMPETÊNCIAS Art. 6 o - Compete ao Conselho Fiscal: I. Fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários; II. Opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da Assembleia Geral; III. Opinar a respeito das propostas da administração a serem submetidas à Assembleia Geral, relativas à modificação do capital social, emissão de debêntures ou bônus de subscrição, planos de investimento, distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão; IV. Denunciar, por qualquer de seus membros, à Administração e, se esta não tomar as providências necessárias para a proteção dos interesses da organização, à Assembleia Geral, erros, fraudes ou crimes que descobrir, além de sugerir providências úteis à organização; V. Analisar trimestralmente o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela organização; e VI. Examinar as demonstrações financeiras do exercício social e opinar sobre elas. Art. 7 o - Compete ao Presidente do Conselho Fiscal: I. Convocar e presidir as reuniões; II. Decidir, ad referendum, sobre as matérias que exijam solução urgente; III. Orientar os trabalhos, mantendo em ordem os debates, bem como solucionar questões de ordem suscitadas nas reuniões; IV. Apurar as votações e proclamar os resultados; V. Encaminhar, a quem de direito, as deliberações do Conselho; 3

4 VI. VII. VIII. IX. Designar relator para exame de processo; Autorizar, consultado o Colegiado, a presença nas reuniões de pessoas que, por si ou por órgãos que representem, possam prestar esclarecimentos pertinentes às matérias em pauta, permanecendo nas reuniões durante o tempo em que estiver em discussão o assunto de sua especialidade que originou o convite ou em relação ao qual devam opinar; Cumprir e fazer cumprir este Regimento Interno e as demais disposições normativas aplicáveis ao funcionamento do Conselho Fiscal; Assinar a correspondência oficial do Conselho Fiscal; Art. 8 o - Compete aos membros do Conselho Fiscal; I. Comparecer às reuniões do Colegiado e, na hipótese de encontrar-se impedido do comparecimento às reuniões, informar ao Presidente do Conselho Fiscal, no prazo mínimo de 5 (cinco) dias da realização da reunião, a fim de que seu suplente seja convocado tempestivamente; II. Emitir pareceres sobre as matérias que lhe forem submetidas para exame; III. Tomar parte nas discussões e votações, pedindo vistas da matéria, se julgar necessário, durante a discussão e antes da votação; IV. Apresentar declaração de voto, escrita ou oral, e registrar sua divergência ou ressalva, quando for o caso; V. Solicitar aos órgãos da administração esclarecimentos ou informações, assim como a elaboração de demonstrações financeiras ou contábeis especiais, desde que relacionados à sua função fiscalizadora; VI. Solicitar aos auditores independentes esclarecimentos ou informações e a apuração de fatos específicos; e VII. Exercer as atribuições legais, inerentes à função de conselheiro fiscal. DAS REUNIÕES Art. 9 o - O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente, uma vez por mês, para tomar conhecimento dos balancetes e fazer exames e demais pronunciamentos ou adotar procedimentos determinados por lei ou pelo Estatuto da CEB-DIS; 1º - As reuniões serão convocadas pelo Presidente do Conselho Fiscal ou, e extraordinariamente, por pelo menos dois conselheiros em conjunto. 4

5 2º- As reuniões do Conselho Fiscal instalam-se com um mínimo de três conselheiros, sendo necessário: a) O voto favorável de, no mínimo, quatro de seus membros para a eleição do seu Presidente e aprovação do seu Regimento Interno; b) O voto favorável de, no mínimo, três de seus membros para a aprovação das demais matérias submetidas à deliberação do Conselho Fiscal. Art O desenvolvimento dos trabalhos nas reuniões terá a seguinte sequência: I. Verificação da existência de quórum; II. Lavratura de ata para consignar eventual inexistência de quórum; III. Leitura, votação e assinatura da ata da reunião anterior, se for o caso; IV. Comunicações do Presidente e dos conselheiros; V. Discussão e votação dos assuntos em pauta; e VI. Outros assuntos de interesse geral. Art As decisões do Conselho Fiscal são tomadas por maioria simples de votos. Art O conselheiro fiscal que não se julgar suficientemente esclarecido poderá pedir vista do documento ou adiamento da discussão, desde que antes de iniciada a votação. 1º - O prazo de vista será concedido até no máximo a reunião seguinte. 2º - Quando houver urgência, o Presidente do Conselho Fiscal poderá determinar que a nova reunião seja realizada em até 3 (três) dias. Art As deliberações e pronunciamentos do Conselho Fiscal serão lavrados no Livro Atas e Pareceres do Conselho Fiscal. DA REMUNERAÇÃO Art A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada, anualmente, pela Assembleia Geral que os eleger, e não poderá ser inferior, para cada membro em 5

6 exercício, a 0,1 (um décimo) da que, em média, for atribuída a cada Diretor, excluída a participação nos lucros. 1º - A remuneração será mensal e correspondente a todos os trabalhos afetos ao Conselho Fiscal, inclusive reuniões ordinárias e extraordinárias. 2º - Fará jus à remuneração de que trata o parágrafo anterior o conselheiro que efetivamente participar da realização dos trabalhos. 3º - Na hipótese de o conselheiro não participar da totalidade dos trabalhos do mês, a remuneração do membro efetivo e/ou do respectivo suplente será conhecida pelo método da proporcionalidade. DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES Art Os membros do Conselho Fiscal têm os mesmos deveres dos administradores de que tratam os artigos 153 a 156 da Lei nº 6.404/1976 e respondem pelos danos resultantes de omissão no cumprimento de seus deveres e de atos praticados com culpa ou dolo, ou com violação da lei ou do Estatuto da CEB-DIS. 1º - O membro do Conselho Fiscal não é responsável pelos atos ilícitos de outros membros, salvo se com eles for conivente, ou se concorrer para a prática do ato. 2º - A responsabilidade dos membros do Conselho Fiscal por omissão no cumprimento de seus deveres é solidária, mas dela se exime o membro dissidente que fizer consignar sua divergência em ata da reunião do órgão e a comunicar aos órgãos da administração e à Assembleia Geral. 3º - O colegiado deverá fornecer ao acionista, sempre que solicitadas, informações sobre matérias de sua competência. DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO Art O Conselho Fiscal realizará, sob a condução do seu Presidente, uma avaliação anual formal de seu próprio desempenho. 6

7 DISPOSIÇÕES GERAIS Art Os serviços de secretaria atinentes às atividades do Conselho Fiscal estarão a cargo da Secretaria dos Órgãos Colegiados (SOC). Art Os atos do Conselho Fiscal deverão ser comunicados aos órgãos da Companhia aos quais a matéria esteja afeta. Art Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos mediante decisão do Conselho Fiscal. 7