ANO XXIX. 03 a 05/09/2016. Superintendência de Comunicação Integrada CLIPPING. Nesta edição: Clipping Geral

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Sabina de Santarém Paranhos
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2 2 agência minas (Itatiaia) - mg - online Operação desarticula quadrilha envolvida em sonegação fiscal de R$ 100 milhões em Minas Uma força-tarefa formada pela Secretaria de Estado de Fazenda (SEF), Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e Advocacia-Geral do Estado (AGE) realizou nesta quinta-feira a Operação Flake, que desarticulou um grande esquema de sonegação fiscal e concorrência desleal envolvendo uma empresa de processamento de materiais recicláveis em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A estimativa é a de que o prejuízo aos cofres públicos chegue a R$ 100 milhões. Três irmãos, sócios da empresa, foram presos preventivamente e 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Contagem, Juiz de Fora, Pará de Minas e Pirapetinga, em Minas, além de Caieiras, em São Paulo. Segundo as investigações, os três sócios utilizavam empresas de fachada, criadas na Bahia e no Rio de Janeiro, que viabilizavam as saídas de mercadorias sem documento fiscal e o aproveitamento indevido de créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pela empresa de reciclagem, reduzindo assim o imposto devido ao Fisco estadual. No esquema foram identificados pelo menos 15 laranjas, a maioria catadores de material reciclável, que tinham empresas abertas em seus nomes. Também é investigada a participação de profissionais de contabilidade na criação das empresas de fachada. A empresa agia com o fim específico de suprimir tributos. Isso leva a uma concorrência desleal, na medida em que consegue um preço mais baixo no mercado, causando prejuízo para os concorrentes, para a Fazenda Estadual e para a sociedade. Além de provas dos crimes, as investigações têm como objetivo identificar ativos dessa empresa, para que possam garantir o pagamento dos créditos devidos, afirmou o superintendente de Fiscalização da Secretaria de Fazenda, Carlos Renato Confar. De acordo com os integrantes da força-tarefa, o esquema, além de beneficiar a própria empresa de reciclagem, teria sido aproveitado por pelo menos outras três grandes indústrias do ramo de papel e plástico em Juiz de Fora, Pirapetinga e Caieiras. Há suspeitas ainda da participação de duas grandes multinacionais atuantes no setor, que são investigadas. Elas se beneficiariam do esquema comprando os produtos a preços mais baixos. Denúncia anônima O promotor Fábio Nazareth, titular do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Ordem Econômica e Tributária (Caoet) de Contagem, revelou que, em meados de 2015, concorrentes fizeram denúncia anônima da concorrência desleal praticada pela empresa. A partir daí, a Secretaria de Fazenda procedeu as apurações e identificou que o esquema de sonegação fiscal funcionava desde De acordo com o promotor, todos os envolvidos vão responder na Justiça por crimes contra a ordem tributária, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Os sócios podem ser condenados a até de 20 anos de prisão cada um, se somadas todas as penas. Inquérito policial Após a identificação das fraudes, a Polícia Civil abriu inquérito, há cerca de um ano, que culminou no desencadeamento da ação realizada nesta quinta-feira. Segundo o delegado titular da Delegacia de Crimes Econômicos de Contagem, Vítor Abdala, essa foi a primeira fase da operação. Na residência de um dos sócios, em Contagem, foram encontrados R$ 2,5 milhões em notas de R$ 100 em malotes bancários dentro de um banheiro. Em outra residência, em Pará de Minas, foram apreendidos cerca de 250 cheques de valores entre R$ 20 mil e R$ 30 mil. Agora, serão aprofundadas as investigações para verificar a origem desses valores, se é lícita ou não, explicou o delegado. Participaram da operação dois promotores de Justiça, dois delegados da Polícia Civil, 36 investigadores, 43 auditores fiscais, dois gestores fazendários e três técnicos da Secretaria da Fazenda. O nome da operação (Flake) é uma referência ao produto final do plástico PET reciclado, em formato de flocos.

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