LINX S.A. Companhia Aberta de Capital Autorizado CNPJ: / NIRE:
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1 LINX S.A. Companhia Aberta de Capital Autorizado CNPJ: / NIRE: Comunicado referente ao aumento de capital aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de Setembro de 2016 ANEXO 30-XXXII DA INSTRUÇÃO CVM Nº 480, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME ALTERADA ( ICVM 480 ) Comunicação sobre aumento de capital deliberado pelo Conselho de Administração Em conformidade com o artigo 30, inciso XXXII, da Instrução CVM 480, de 7 de dezembro de 2009 ( ICVM 480 ), os administradores da Linx S.A. ( Companhia ) vêm a público informar que, em Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, foi aprovado o aumento do capital social da Companhia, no âmbito da oferta pública de distribuição primária, com esforços restritos de colocação, no Brasil, em mercado de balcão não organizado, nos termos da Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ( Instrução CVM 476 ), do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários e demais disposições legais aplicáveis, incluindo o Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ( BM&FBOVESPA ), o Ofício Circular 072/2014-DP, emitido pela BM&FBOVESPA em 30 de outubro de 2014, e o Ofício Circular 087/2014-DP, emitido pela BM&FBOVESPA em 28 de novembro de 2014, com esforços de colocação das Ações no exterior ( Oferta Restrita ). 1. O emissor deve divulgar ao mercado o valor do aumento e do novo capital social, e se o aumento será realizado mediante: I conversão de debêntures ou outros títulos de dívida em ações; II exercício de direito de subscrição ou de bônus de subscrição; III capitalização de lucros ou reservas; ou IV subscrição de novas ações. O aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, nos termos do artigo 5º, parágrafo primeiro, do Estatuto Social da Companhia, será realizado mediante subscrição de (vinte e quatro milhões) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal ( Ações ), ao preço de emissão de emissão por ação em R$ 18,50 (dezoito reais e cinquenta centavos), perfazendo um valor total de R$ ,00 (quatrocentos e quarenta e quatro milhões de reais). Os recursos recebidos pela Companhia serão alocados da seguinte forma: R$ 4,94 (quatro reais e noventa e quatro centavos) por Ação serão destinados ao capital social e R$ 13,56 (treze reais e cinquenta e seis centavos) por Ação serão destinados à formação de reserva de capital, em conta de ágio na subscrição de ações, representando, portanto, um aumento de capital de R$ ,00 (cento e dezoito milhões, quinhentos e sessenta mil reais) e uma destinação para a reserva de capital de R$ ,00 (trezentos e vinte e cinco milhões, quatrocentos e quarenta e mil reais) respectivamente. Em decorrência do aumento do capital social da Companhia, o
2 novo capital da Companhia passa a ser de R$ ,29 (quatrocentos e setenta e seis milhões, oitocentos e quarenta mil, quatrocentos e trinta e três reais e vinte e nove centavos). 2. O emissor deve explicar, pormenorizadamente, as razões do aumento e suas consequências jurídicas e econômicas. A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Restrita para realizar novas aquisições de empresas que viabilizem a implementação de nossa estratégia de crescimento. Nesta linha, e conforme fato relevante divulgado pela Companhia em 14 de setembro de 2016, essas medidas consideram um aumento de capital no âmbito de uma oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da Companhia, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476, realizada no Brasil e com esforços de colocação no exterior. Além da diluição a ser verificada pelos acionistas que não participarem da Oferta Restrita por meio do exercício do direito de prioridade previsto no artigo 9º-A da Instrução CVM 476, não há outras consequências jurídicas ou econômicas relevantes decorrentes do Aumento de Capital. 3. O emissor deve fornecer cópia do parecer do conselho fiscal, se aplicável. Não aplicável, uma vez que não conselho fiscal instalado. 4. Em caso de aumento de capital mediante subscrição de ações, o emissor deve: (a) descrever a destinação dos recursos: Os recursos líquidos provenientes da Oferta Restrita serão utilizados para realizar novas aquisições de empresas que viabilizem a implementação de nossa estratégia de crescimento. (b) informar o número de ações emitidas de cada espécie e classe: Em razão do Aumento de Capital, serão emitidas ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. (c) descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a serem emitidas: As Ações objeto da Oferta Restrita garantem aos seus titulares os seguintes direitos: (i) direito de voto nas assembleias gerais da Companhia, sendo que a cada Ação corresponderá um voto; - 2 -
3 (ii) direito ao dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício social, equivalente a 25% do lucro líquido ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) direito de alienar suas Ações, nas mesmas condições asseguradas ao acionista controlador alienante, no caso de alienação, direta ou indireta, a título oneroso do controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas (tag along com 100% do preço); (iv) direito de alienar suas Ações em oferta pública a ser realizada pelo acionista controlador ou pela Companhia, em caso de cancelamento do registro de companhia aberta e somente pelo acionista controlador em caso de cancelamento de listagem no Novo Mercado, no mínimo, pelo seu respectivo valor econômico apurado mediante elaboração de laudo de avaliação por empresa especializada e independente, com experiência comprovada e escolhida pela assembleia de acionistas titulares de Ações em circulação a partir de lista tríplice apresentada pelo Conselho de Administração, sendo que os custos de elaboração de referido laudo deverão ser integralmente suportados pelo ofertante; e (v) direito integral aos dividendos e demais direitos pertinentes às Ações que vierem a ser declarados pela Companhia a partir desta data. (d) informar se as partes relacionadas, tal como definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto, subscreverão ações no aumento de capital, especificando os respectivos montantes, quando esses montantes já forem conhecidos: Em atenção ao artigo 9º-A da Instrução CVM 476, foi concedida na Oferta Restrita prioridade aos acionistas para subscrição de até a totalidade das Ações a serem colocadas, de forma a assegurar a participação dos acionistas da Companhia ( Oferta Prioritária ). Nesse contexto, acionistas que sejam partes relacionadas poderão subscrever ações no Aumento de Capital. (e) informar o preço de emissão das novas ações: O preço de emissão por ação é de R$18,50. Maiores informações sobre o critério de cálculo do preço de emissão das ações do Aumento de Capital encontram-se descritas no item 4(h) abaixo. (f) informar o valor nominal das ações emitidas ou, em se tratando de ações sem valor nominal, a parcela do preço de emissão que será destinada à reserva de capital: As ações de emissão da Companhia não possuem valor nominal. Do preço de emissão de R$ 18,50 (dezoito reais e cinquenta centavos), a parcela de R$ 13,56 (treze reais e cinquenta e seis centavos) por Ação será destinada à reserva de capital. (g) fornecer opinião dos administradores sobre os efeitos do aumento de capital, sobretudo no que se refere à diluição provocada pelo aumento: - 3 -
4 Conforme descrito no item 2 acima, a Companhia segue analisando potenciais aquisições de empresas que possam ajudar na estratégia de crescimento. Nesta linha, o Aumento de Capital fortalecerá tal estratégia. Embora o Aumento de Capital seja realizado mediante subscrição pública, os atuais acionistas da Companhia tiveram direito de prioridade na subscrição das Ações, nos termos do artigo 9º-A da Instrução CVM 476. Deste modo, somente ocorrerá diluição caso os acionistas não tenham exercido seu direito de prioridade. O preço de emissão das Ações no Aumento de Capital foi fixado sem diluição injustificada para os atuais acionistas da Companhia, nos termos do inciso III do 1º do artigo 170 da Lei das Sociedades por Ações. (h) informar o critério de cálculo do preço de emissão e justificar, pormenorizadamente, os aspectos econômicos que determinaram a sua escolha: A fixação do preço de emissão por ação ( Preço por Ação ) em R$ 18,50 (dezoito reais e cinquenta centavos), no âmbito da Oferta Restrita, tendo como parâmetro: (a) a cotação das ações ordinárias de emissão da Companhia na BM&FBOVESPA; e (b) o resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento realizado exclusivamente junto a investidores institucionais pelos coordenadores da Oferta Restrita e, no exterior, pelos agentes de colocação internacional ( Procedimento de Bookbuilding ), de forma que o valor total da Oferta Restrita é de R$ ,00 (quatrocentos e quarenta e quatro milhões de reais). Foi considerada no Procedimento de Bookbuilding somente a demanda que, no melhor julgamento da Companhia e dos coordenadores da Oferta Restrita, estivesse de acordo com os objetivos da Companhia na realização da Oferta Restrita e o procedimento de coleta de intenções usualmente observados em ofertas públicas subsequentes, considerando o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia. Nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ( Lei das Sociedades por Ações ), a escolha do critério para determinação do Preço por Ação é justificada pelo fato de que o Preço por Ação não promoverá a diluição injustificada dos acionistas da Companhia e de que as Ações serão distribuídas por meio de oferta pública, em que o valor de mercado das Ações foi aferido tendo como parâmetro (i) a cotação das ações ordinárias de emissão da Companhia na BM&FBOVESPA; e (ii) o resultado do Procedimento de Bookbuilding, com base nas indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço) coletada junto a Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding. (i) caso o preço de emissão tenha sido fixado com ágio ou deságio em relação ao valor de mercado, identificar a razão do ágio ou deságio e explicar como ele foi determinado: O deságio de 3,8% foi aplicado está em linha com os descontos verificados em ofertas públicas subsequentes de ações e aumentos de capital privados realizados recentemente, além de melhor atender ao objetivo de estimular o exercício da prioridade pelos acionistas da Companhia. Cabe ressaltar que o Preço por Ação é 11,5% superior ao preço da ação na data de anúncio do aumento de capital
5 (j) fornecer cópia de todos os laudos e estudos que subsidiaram a fixação do preço de emissão: (k) informar a cotação de cada uma das espécies e classes de ações da Companhia nos mercados em que são negociadas, identificando: cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 (três) anos: 2015 Mínima 40,99 Média 46,74 Máxima 52, Mínima 39,75 Média 48,78 Máxima 57, Mínima 30,44 Média 40,15 Máxima 49,85 cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 (dois) anos: 4T15 Mínima 42,43 Média 46,32 Máxima 50,21 3T15 Mínima 40,99 Média 45,73 Máxima 50,47 2T15 Mínima 44,40 Média 47,93 Máxima 51,46 1T15 Mínima 44,00 Média 48,25 Máxima 52,50 4T14 Mínima 46,88 Média 52,34 Máxima 57,80-5 -
6 3T14 Mínima 48,95 Média 51,83 Máxima 54,70 2T14 Mínima 45,00 Média 49,10 Máxima 53,20 1T14 Mínima 39,75 Média 44,80 Máxima 49,85 cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis) meses: (l) informar os preços de emissão de ações em aumentos de capital realizados nos últimos 3 (três) anos: 29/02/2016: 42,31 29/02/2016: 37,63 29/02/2016: 20,88 10/09/2015: 19,81 10/09/2015: 39,94 10/09/2015: 35,54 27/02/2015: 34,40 27/02/2015: 19,30 28/08/2014: 33,85 28/08/2014: 18,99 28/02/2014: 19,05 28/08/2013: 18,81 19/02/2013: 27,00 06/02/2013: 27,00 (m) apresentar percentual de diluição potencial resultante da emissão: Em 30 de junho de 2016, o valor do nosso patrimônio líquido era de R$697,1 milhões e o valor patrimonial por ação de nossa emissão, na mesma data, era de R$4,94. O referido valor patrimonial por ação representa o valor contábil total dos ativos menos o valor contábil total dos passivos, dividido pelo número total de - 6 -
7 ações de nossa emissão da Companhia, que eram , em 30 de junho de Em 24 de agosto de 2016, a Companhia distribuiu R$ ,07 em dividendos, equivalente a um valor de R$0, por ação. Considerando-se (1) a distribuição de R$ ,07 em dividendos, e (2) a subscrição de Ações, pelo Preço por Ação, após a dedução das comissões e das despesas da Oferta Restrita, o patrimônio líquido da Companhia ajustado, em 30 de junho de 2016, seria de R$799,6 milhões, representando um valor de R$4,84 por ação. Isso significaria um aumento imediato no valor do patrimônio líquido por ação de R$0,016 para os acionistas existentes e uma diluição imediata no valor do patrimônio líquido por ação de R$13,66 para os novos investidores que adquirirem Ações no âmbito da Oferta Restrita. Essa diluição representa a diferença entre o Preço por Ação pago no âmbito na Oferta Restrita e o valor patrimonial contábil por ação imediatamente após a Oferta Restrita. O quadro a seguir ilustra a diluição por Ação, com base em nosso patrimônio líquido em 30 de junho de 2016: Ajustado pela Oferta (em R$, exceto percentagens) Preço por Ação... 18,50 Valor patrimonial contábil por Ação em 30 de junho de ,94 Valor patrimonial contábil por Ação em 30 de junho de 2016, ajustado (1)... 4,82 Aumento no valor patrimonial contábil por Ação para os atuais acionistas... 0,016 Valor patrimonial por Ação em 30 de junho de 2016 ajustado pela Oferta Restrita... 4,84 Diluição do valor patrimonial contábil por Ação para os investidores da Oferta Restrita (2)... 13,66 Percentual de diluição imediata para os investidores da Oferta Restrita (3)... 73,84% (1) Considerando a distribuição de dividendos distribuídos em 24 de agosto de 2016, no valor total de R$ ,07, equivalente a R$0, por ação. (2) Diferença entre o patrimônio líquido por ação em 30 de junho de 2016, conforme ajustado para a distribuição de dividendos e a Oferta Restrita, menos o patrimônio líquido por ação em 30 de junho de (3) Calculado dividindo-se a diluição por ação para novos investidores pelo Preço por Ação e após a dedução das comissões e das despesas da Oferta Restrita. O Preço por Ação a ser pago pelos Acionistas e Investidores Institucionais no contexto da Oferta Restrita não guarda relação com o valor patrimonial das ações de emissão da Companhia e foi fixado tendo como parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço) coletada junto a Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding. (n) informar os prazos, condições e forma de subscrição e integralização das ações emitidas: - 7 -
8 No contexto da Oferta Restrita, a totalidade das Ações a serem distribuídas foi destinada prioritariamente aos acionistas que realizaram solicitações de subscrição mediante o preenchimento de pedido de subscrição prioritária entre 16 e 22 de setembro de 2016, no qual constam mais informações a respeito da forma de subscrição e integralização no âmbito do Aumento de Capital. As informações a respeito da forma de subscrição e integralização no âmbito do Aumento de Capital constam do fato relevante divulgado em 16 de setembro de A data da liquidação física e financeira da Oferta Restrita deverá ocorrer até 30 de setembro de (o) informar se os acionistas terão direito de preferência para subscrever as novas ações emitidas e detalhar os termos e condições a que está sujeito esse direito: A emissão das Ações pela Companhia em decorrência da Oferta Restrita será feita com exclusão do direito de preferência dos seus atuais acionistas, nos termos do artigo 172, inciso I, da LSA, e tal emissão será realizada dentro do limite de capital autorizado previsto em seu estatuto social. De forma a dar cumprimento ao disposto no artigo 9º-A da Instrução CVM 476 e a assegurar a participação dos atuais acionistas da Companhia na Oferta Restrita, foi concedida prioridade para subscrição de até a totalidade das Ações a serem colocadas por meio da Oferta Restrita. (p) informar a proposta da administração para o tratamento de eventuais sobras: (q) descrever pormenorizadamente os procedimentos que serão adotados, caso haja previsão de homologação parcial do aumento de capital: 5. Em caso de aumento de capital mediante capitalização de lucros ou reservas, o emissor deve: (a) informar se implicará alteração do valor nominal das ações, caso existente, ou distribuição de novas ações entre os acionistas; (b) informar se a capitalização de lucros ou reservas será efetivada com ou sem modificação do número de ações, nas companhias com ações sem valor nominal; (c) em caso de distribuição de novas ações: (i) informar o número de ações emitidas de cada espécie e classe; (ii) informar o percentual que os acionistas receberão em ações; (iii) descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a serem emitidas; (iv) informar o custo de aquisição, em reais por ação, a ser atribuído para que os acionistas possam atender ao art. 10 da Lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995; e (v) informar o tratamento das frações, se for o caso; (d) informar o prazo previsto no 3º do art. 169 da Lei 6.404, de 1976; e (e) informar e fornecer as informações e documentos previstos no item 4 acima, quando cabível
9 6. Em caso de aumento de capital por conversão de debêntures ou outros títulos de dívida em ações ou por exercício de bônus de subscrição, o emissor deve: (a) informar o número de ações emitidas de cada espécie e classe; e (b) descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a serem emitidas. 7. O disposto nos itens 1 a 6 deste documento não se aplica aos aumentos de capital decorrentes de planos de opções, caso em que o emissor deve informar: (a) data da assembleia geral de acionistas em que o plano de opção foi aprovado; (b) valor do aumento de capital e do novo capital social; (c) número de ações emitidas de cada espécies e classe; (d) preço de emissão das novas ações; (e) cotação de cada uma das espécies e classes de ações do emissor nos mercados em que são negociadas, identificando: (i) cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 (três) anos; (ii) cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 (dois) anos; (iii) cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 meses; e (iv) cotação média nos últimos 90 (noventa) dias; e (f) percentual de diluição potencial resultante da emissão
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