Ata da IV Reunião do Conselho Diretor do Conselho Brasileiro de Manejo Florestal CBMF / FSC Brasil
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- Sophia de Escobar Andrade
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1 Ata da IV Reunião do Conselho Diretor do Conselho Brasileiro de Manejo Florestal CBMF / Aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e onze, às 9:00 horas em primeira e única convocação, realizou-se na Rua São Carlos do Pinhal, n. 87 Sala de Reuniões do Hotel Mercure, Bairro Bela Vista, São Paulo/SP, a IV Reunião do Conselho Diretor do Conselho Brasileiro de Manejo Florestal () de 2011, com a presença de todos os signatários da Lista de Presença anexa a esta Ata, e abaixo listados. Participantes José Mário Rossi PFCA Maria José Albuquerque CTA Trabalhadores da Amazônia Estevão Braga Suzano Marcos Fernandes da Costa Instituto Eco-Solidário Fabíola Zerbini FSC-Brasil Lourival dos Santos Souza FSC-Brasil João Ernesto STR Telêmaco Borba Ivone S. Namikawa - Klabin A secretária executiva Fabíola Zerbini iniciou os trabalhos, candidatando-se ao posto de secretária da presente reunião, o que foi aprovado por unanimidade. Na sequência, apresentou os pontos de pauta, a saber: 1. Eleição do Presidente e Primeiro Vice Presidente do Conselho Diretor do CBMF, 2. Definição do Plano de Salário e despesas administrativas da entidade, que foram debatidos e deliberados conforme registro abaixo: Conselho Brasileiro de Manejo Floresta - R. Luis Coelho, 320 cj Tel.:
2 1. Eleição do Presidente e Primeiro Vice Presidente do Conselho Diretor do CBMF Uma vez que o mandato de conselheiro da WWF Brasil, representada pelo Mauro Armelin, tenha terminado neste ano de 2011, o cargo de Presidente do Conselho Diretor que a mesma exercia ficou vago, razão pela qual foi aberta a presente eleição para o cargo de Presidente. Uma vez que o mandato de conselheiro da Fibria, representada pelo João Carlos Augusti, tenha terminado neste ano de 2011, o cargo de Primeiro Vice Presidente do Conselho Diretor que a mesma exercia ficou vago, razão pela qual foi aberta a presente eleição para o cargo de Primeiro Vice Presidente. O Cargo de Segundo Vice Presidente permanece com a entidade eleita na Reunião do Conselho Diretor de novembro de 2010, ou seja, o CTA Centro dos Trabalhadores da Amazônia., representado Robinson Antônio da Rocha Braga. Abertas as eleições, os seguintes conselheiros se candidataram para os cargos: Suzano Papel e Celulose na pessoa de Estevão do Prado Braga para o cargo de Presidente; Instituto Floresta Tropical, na pessoa de Marco Lentini, para o cargo de Segundo Vice Presidente. Ambos foram eleitos por unanimidade dos votos, razão pela qual foram empossados imediatamente para os respectivos cargos. Desta forma a representação legal da entidade fica assim definida: Conselho Brasileiro de Manejo Floresta - R. Luis Coelho, 320 cj Tel.:
3 Representação legal do Conselho Brasileiro de Manejo Florestal CBMF (): Cargo: PRESIDENTE Suzano Papel e Celulose, empresa privada de capita aberto, inscrita no CNPJ / , I.E , situada à Av. Brigadeiro Faria Lima, º andar, São Paulo SP, representada por Estevão do Prado Braga, brasileiro, engenheiro florestal, portador do RG número , inscrito no CPF sob o número , residente domiciliado à Rua Quinze de Novembro, 1859 Ap 111 Centro São Carlos SP. a. Mandato válido até: dezembro de Cargo: PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE Centro dos Trabalhadores da Amazônia CTA, organização da sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ / , situada à Rua Epaminondas Jácome, nº 1994, Bairro Cadeia Velha - Rio Branco AC, representada por Robinson Antônio da Rocha Braga, brasileiro, presidente da referida organização, portador do RG SSP/AC, inscrita no CPF sob o número , residente domiciliado na Av. Ceará, n , bairro Estação Experimental, Rio Branco AC. a. Mandato válido até: dezembro de Cargo: SEGUNDO VICE-PRESIDENTE Instituto Floresta Tropical IFT, organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP), inscrita no CNPJ sob o n / , situada à Rua dos Mundurucus, Jurunas, Belém PA, representada por Marco Aurelio Watanabe Lentini, brasileiro, engenheiro florestal, portador do RG n SSP/SP, inscrito no CPF sob o número , residente domiciliado à Rua Argentina, Q1 L1. Alto de Pinheiros. Pratinha, Belém - PA. b. Mandato válido até: dezembro de Conselho Brasileiro de Manejo Floresta - R. Luis Coelho, 320 cj Tel.:
4 2. Definição do plano de salário e despesas administrativas da entidade Uma vez apresentados os cenários financeiros para o ano de 2012, o Conselho Diretor deliberou o que segue: 2.1 Em relação ao plano de salários e benefícios, seguem os valores aprovados para cada um dos membros da equipe da secretaria executiva do CBMF: CENÁRIO II -PROJEÇÃO 2012 Despesas Equipe Secretária Executiva Coordenador Técnico Coordenador Comunicação Auxílio Alimentação (AA+SE+CC+CT+E) Valor Unitário R$9.800,00 R$5.500,00 R$4.000,00 R$880, Em relação ao plano de despesas com reuniões institucionais, os valores aprovados para o ano de 2012 foram os que seguem: CENÁRIO II -PROJEÇÃO 2012 Gestão Político-Institucional Viagens e Reuniões R$1.000,00 mês R$12.000,00 Reuniões CD R$4.000,00 reunião R$16.000,00 Assembleias R$30.000,00 assembléia R$30.000,00 Subtotal R$58.000, Em relação às despesas administrativas de escritório e serviços em geral, os valores aprovados para o ano de 2012 foram os que seguem: CENÁRIO II -PROJEÇÃO 2012 Despesas de Administração R$3.293,11 mês R$39.517,35 Auditoria Externa (2010) R$5.000,00 ano R$7.500,00 Despesas e Bens de Pequeno Valor R$6,41 mês R$76,94 Despesas com Transporte R$100,00 mês R$1.200,00 R$211,91 mês R$2.542,97 Copa e Cozinha R$121,97 mês R$1.463,63 Correio e Telegramas R$50,00 mês R$600,00 Despesas Legais e Judiciais R$50,00 mês R$600,00 R$80,00 mês R$960,00 Conselho Brasileiro de Manejo Floresta - R. Luis Coelho, 320 cj Tel.:
5 R$20,00 mês R$240,00 Telefone fixo R$500,00 mês R$6.000,00 Telefone celular R$400,00 mês R$4.800,00 R$20,00 mês R$240,00 R$80,00 mês R$960,00 R$100,00 mês R$1.200,00 R$70,00 mês R$840,00 R$80,00 mês R$960,00 R$100,00 mês R$1.200,00 R$150,00 mês R$1.800,00 Contabilidade R$910,00 mês R$10.920,00 Xerox R$35,00 mês R$420,00 Internet / Banda Larga R$104,42 mês R$1.252,98 R$100,00 mês R$1.200, Em função do aumento das despesas em 2012, o Conselho Diretor deliberou uma meta de captação de R$ ,00 para a Secretaria Executiva no ano de 2012, em receitas fixas. Não tendo mais nada a discutir, foi encerrada a reunião do Conselho Diretor nesta mesma data e lavrada a presente ata. Presidente do Conselho Diretor: Estevão do Prado Braga Secretária Executiva: Fabiola Marono Zerbini Advogada Camilla Alves Cordaro Bichara OAB n Conselho Brasileiro de Manejo Floresta - R. Luis Coelho, 320 cj Tel.:
6 Conselho Brasileiro de Manejo Floresta - R. Luis Coelho, 320 cj Tel.:
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