Plano Integrado de Gestão. Workshop - Planejamento Estratégico

Transcrição

1 Plano Integrado de Gestão Workshop - Planejamento Estratégico

2 Planejamento Estratégico Santos FC SWOT CANVAS METAS SMART

3 SWOT Forças (Strengths) Fraquezas (Weaknesses) É uma marca reconhecida mundialmente; É um clube formador; Histórico de clube revelador; Possui uma torcida nacional; Possui uma forte plataforma digital; É um clube com foco no futebol; Esta situado no Estado de São Paulo; A marca possui uma baixa rejeição no Mercado. Problemas de infraestrutura; Ausência de um organograma adequado; Gap s no modelo de gestão; Baixa profissionalização dos colaboradores; Estatuto inadequado; Baixo público nos jogos; Problemas com comunicação aos assuntos relacionados a imprensa; Não possui equilíbrio financeiro; Falta de comprometimento de alguns profissionais. Monetizar o clube através dos seguimentos de torcedores; Transformação digital; Estruturar a base; Exploração do mercado de São Paulo; Por ser uma forte marca, oportunidade com os principais investidores; Projeto de Lei SAF/SAFUT. PROFUT/ Licenciamento CBF; Seus concorrentes já estão organizados e fortalecidos; Alteração nas cotas de TV; Crescimento dos custos dos competidores com o Futebol ; Maior competitividade dos campeonatos esportivos, exigindo maiores investimentos; Desenvolvimento de arenas modernas pelos rivais; Falta de credibilidade no potencial de pagamento do clube; Oportunidades (Opportunities) Ameaças (Threats) Page 3

4 CANVAS Parceiros Atividades chave Proposta de valor Relacionamento com clientes Segmentos de clientes Baixada Santista; Clubes parceiros Nacionais e Internacionais; Players de mídia digital; Mídias Alternativas; Fornecedores; Federação Paulista; CBF; Agente de Futebol; Patrocinadores. Programa de formação; Análise de Desempenho; Operação de Jogos; Geração de Conteudo; Programa de Sócio; Gestão. Recursos Chave Compliance e Estruturação de Governança e Gestão Sustentabilidade do Negócio; Centro de Treinamento; Estádio; Atletas da Base; Departamento Médico; Analistas e Sistemas. DNA do Futebol do Santos: Ousadia, Propor o jogo, Ofensivo, Protagonista, Jovem, Revelador. Orgulho e Otimismo com a História e o Presente do Clube. Comunicação Estratégica e Regrada (Régua de Comunicação); Senso de Comunidade; Conscientização do Torcedor: Sentimento de respeito, cumplicidade e cuidado com a história e presente do Clube. Canais Mídias Digitais; Ouvidoria (SAS); TV; Executivos do Clube. Torcedores e Sócios do Clube; Fãs do Futebol; Publico Internacional; Camadas populares; Publico Jovem; Patrocinadores. Estrutura de custos Administração da Dívida (custo processo jurídico); Obras de modernização da infraestrutura; Departamento do Futebol (Equipe Principal); Investimentos na comunicação do programa Sócio Torcedor. Fontes de receita Transferência de Atletas; Direito de TV; Licenciamento; Bilheteria; Patrocínio e Publicidade; Mensalidade de Sócio Torcedor. Page 4

5 Objetivos Estratégicos CÍRCULO VIRTUOSO FINANCEIRO GESTÃO FORMAÇÃO DE ATLETAS FUTEBOL Qual o objetivo estratégico para cada um dos meus pilares do círculo vituoso? Page 5

6 Pilares Estratégicos FINANCEIRO FUTEBOL Possuir um alto nível de competitividade em todos os campeonatos que disputar. GESTÃO FORMAÇÃO DE ATLETAS Ter uma das 3 melhores infraestruturas de base do país. FORMAÇÃO DE ATLETAS GESTÃO Possuir uma gestão profissional, transparente, estruturada e sem intervenções políticas. FUTEBOL CÍRCULO VIRTUOSO FINANCEIRO Possuir uma gestão financeira/fiscal autossustentável, subordinada ao orçamento. Page 6

7 Desdobramento dos Pilares Estratégicos Possuir uma gestão profissional, transparente, estruturada e sem intervenções políticas. Possuir uma gestão financeira/fiscal autossustentável, subordinada ao orçamento. Ter uma das 3 melhores infraestruturas de base do país. Possuir um alto nível competitividade em todos os campeonatos que disputar. Elaborar o organograma para todas as áreas do Clube prevendo as funções e responsabilidades. Elaborar Orçamento Financeiro do ano de referência para acompanhamento mensal. Elaborar e aprovar no CG o Plano Diretor de infraestrutura do Clube. Estar entre os 6 primeiros colocados de todos os brasileiros nos próximos 5 anos. Definir e acompanhar as metas e indicadores de gestão de cada gerência. Elaborar Fluxo de Caixa de referência para acompanhamento mensal. Construir um novo CT com alojamento para 120 atletas e com toda a infraestrutura de apoio. Conquistar 2 campeonatos paulista até Estruturar e instituir um canal de denúncias, juntamente com um Comitê de Ética para apuração e tratamento das denúncias. Estabelecer agenda de reuniões mensais para acompanhamento do orçado x realizado do orçamento. Estruturar uma equipe de profissionais qualificados para gestão técnica, médica e humana. Conquistar 1 Copa do Brasil até Mapear e normatizar os processos críticos do Clube. Reduzir o déficit até final do período de 2019 para até 5% de sua receita bruta apurada. Balizar o custeio e investimento na Formação de Base com os principais Clubes do Futebol Brasileiro, otimizando os gastos. Disputar 1 final de libertadores até Criar politica que preveja mecanismos impeditivos em casos de conflito de interesse. Estabelecer mecanismos de controle para que as despesas (contratações) não ultrapassem o orçamento previsto. Integrar pessoas e processos da estrutura do Futebol professional com as estruturas de back office. Incluir e aprovar a emenda estatutária que prevê as clausulas de gestão temerária. Page 7

8 Desdobramento dos Pilares Estratégicos Possuir uma gestão profissional, transparente, estruturada e sem intervenções políticas. Possuir uma gestão financeira/fiscal autossustentável, respeitando o orçamento. Ter uma das 3 melhores infraestruturas de base do país. Possuir um alto nível competitividade em todos os campeonatos que disputar. Implementar a certificação de gestão mais adequada ao negócio do Clube. Estabelecer e estruturar processo e/ou área de Auditoria Interna. Estruturar o Conselho de Ética de Sócios com a finalidade de julgar e estabelecer penalidades. Page 8

9 Metodologia SMART SMART significa inteligente a metodologia SMART é uma ferramenta que tem por objetivo definir metas eficientes e assertivas dentro de uma gestão estratégica dos resultados e de seus indicadores, ela considera 5 atributos. ESPECÍFICO MENSURÁVEL ATINGÍVEL RELEVANTE TEMPORAL Definir suas metas de forma clara e específica. Estabelecer métricas para medir se o resultado foi alcançado. Analisar se trata-se de uma meta atingível. Verificar se a meta é relevante para o momento e o perfil do Clube. Definir o prazo para a meta ser realizada. Page 9

10 Metas para o Futebol do Santos S M A R Específica Mensurável Atingível Relevante Ser referência na área médica e de recuperação de atletas Possuir um departamento médico reconhecido pelos demais Clubes Possuir um departamento de qualidade é uma meta atingível para o Santos Trata-se de uma meta relevante para o Santos atualmente T Temporal Dez/2020 Criar mecanismos e procedimentos para as negociações do Futebol respeitando os limites do orçamento Não tratar o futebol como uma entidade a parte O Futebol não ser uma entidade a parte no Santos é uma meta atingível É uma meta relevante tendo em vista a missão do Clube Dez/2019 Estar entre os 6 primeiros colocados de todos os campeonatos Brasileiros Essa mensuração deve ser avaliada ao final do campeonato Estar entre os 6 colocados do Campeonato Brasileiro é uma meta viável tendo em visto o histórico do Clube Trata-se de uma meta relevante, tendo em vista que o Clube necessita aumentar suas receitas Até Dez/2023 Page 10

11 Metas para o Futebol do Santos S M A R Específica Mensurável Atingível Relevante Conquistar 2 Campeonatos Paulista Essa mensuração é avaliada ao final do campeonato Atingível devido ao histórico de títulos do Clube Relevante devido ao objetivo de reconquistar a confiança da torcida T Temporal Até dez/2023 Conquistar 1 Copa do Brasil Essa mensuração será avaliada no Campeonato Atingível devido ao histórico de títulos do Clube Relevante devido ao objetivo de reconquistar a confiança da torcida Até dez/2023 Disputar 1 final da Libertadores Essa mensuração será avaliada no Campeonato Atingível devido ao histórico de títulos do Clube. Relevante devido ao objetivo de reconquistar a confiança da torcida Até dez/2023 Page 11

12 Metas para o Financeiro do Santos S M A R Específica Mensurável Atingível Relevante Reuniões mensais para acompanhamento do orçado X realizado do orçamento e publicar no portal o orçamento anual e os resultados trimestrais Realização das reuniões mensalmente. Atas de Reunião Trata-se de uma meta atingível para o Clube Relevante para controle do orçamento do Clube T Temporal Imediatamente Elaborar um orçamento financeiro/ Fluxo de Caixa Anual (acompanhamento mensal) Criação e utilização do fluxo de caixa na rotina do Clube Meta atingível para o Clube atualmente Relevante para o controle do Fluxo de Caixa e da sustentabilidade financeira do Santos Imediatamente Page 12

13 Metas para a Formação de Atleta do Santos S M A R Específica Mensurável Atingível Relevante Elaborar e aprovar no CG o Plano Diretor de infraestrutura do Clube A aprovação do Comitê de Gestão do Santos É uma meta atingível para o Clube Trata-se de uma meta relevante, pois o Clube necessita melhorar sua infraestrutura T Temporal Dez/2019 Construção de um novo CT com alojamento para 120 atletas e com toda a infraestrutura de apoio A construção de um novo Centro de Treinamento Trata-se de uma meta atingível desde que esteja no planejamento orçamentário do Clube Ë uma meta relevante, pois o Clube precisa melhorar a estrutura de Centro de Treinamento Dez/2022 Page 13

14 Metas para a Formação de Atleta do Santos S M A R Específica Mensurável Atingível Relevante Estruturar uma equipe de profissionais qualificados para a gestão técnica, médica e humana Pode-se mensurar através da contratação dos profissionais qualificados É uma meta atingível para o Clube Trata-se de uma meta relevante, pois condiz com o objetivo do Clube T Temporal Dez/2022 Balizar o custeio e investimento na Base com os principais Clubes do Futebol Brasileiro Apresentação do resultado do custo da base em comparação com os principais Clubes do Futebol Brasileiro Trata-se de uma meta atingível para o Clube atualmente A meta é relevante para o Santos, para o Clube identificar seu status em relação ao mercado Dez/2019 Page 14

15 Metas para a Gestão do Santos S M A R Específica Mensurável Atingível Relevante Elaboração de um organograma com funções e responsabilidades definidas para Clube Criação e a divulgação do organograma para toda a organização É uma meta atingível para o Clube Trata-se de uma meta relevante, pois o Clube possui problemas de comunicação T Temporal Jul/2019 Definir e acompanhar as metas e indicadores de gestão Elaboração de um plano de metas e indicadores Atualmente trata-se de uma meta atingível para o Santos Meta é relevante, pois o Clube necessita auto avaliar seu desempenho Jul/2019 Criar política para coibir a contratação direta, por indicação, de estatutários Criação de um procedimento formalizado para identificar se os processos estão de acordo com o estabelecido Prevenir a contratação de terceiros e/ou funcionários que sejam sócios é uma meta atingível É relevante para evitar conflitos de interesse no Clube Dez/2019 Page 15

16 Metas para a Gestão do Santos S M A R Específica Mensurável Atingível Relevante Estruturar um canal de denúncia com um Comitê de Ética Criação do Canal de Denúncia Estruturar um Canal de Denúncia é atingível para o Santos É relevante para o Clube a estruturação do Canal de Denuncia T Temporal Dez/2020 Estruturar o Conselho de Ética de Sócios com a finalidade de julgar e estabelecer punições ao sócios Criação de um Conselho de Ética de Sócios A estruturação de um Conselho de Ética de Sócios é uma meta atingível É uma meta relevante, pois estabelece punições aos sócios Dez/2020 Mapeamento e normatização de processos críticos para o Clube Os procedimentos criados é a melhor forma de verificar se a meta foi cumprida Mapear e normatizar os processos críticos do Clube é uma meta atingível Trata-se de uma meta relevante, pois auxilia na comunicação interna do Clube Dez/2019 Page 16

17 Metas para a Gestão do Santos S M A R Específica Mensurável Atingível Relevante Certificação da gestão Possuir uma certificação no processo de gestão do Clube Ter uma certificação de Gestão é uma meta atingível para o Santos A certificação é relevante para o Santos para padronização de seus processos de gestão e transmissão de legado. T Temporal Jul/2021 Estabelecer e estruturar processo e/ou área de Auditoria Interna Criação de uma área de Auditoria Interna para o Clube Um departamento de Auditoria Interna é atingível para o Clube Estruturar um departamento de Auditoria Interna é relevante para auxilio nos processos internos do Clube Jul/2020 Page 17

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