CNPJ/MF n / NIRE

Transcrição

1 ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A - SANASA CAMPINAS, REALIZADA NO DIA 24 DE JANEIRO DE CNPJ/MF n / NIRE DIA, HORA E LOCAL: Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de janeiro de dois mil e doze, às 09hs. Local: Auditório Capivari, na sede social da empresa, na Avenida da Saudade n. 500, Ponte Preta, Campinas - Estado de São Paulo. CONVOCAÇÃO: Anúncios publicados no Diário Oficial do Município de Campinas, Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal de grande circulação na cidade Correio Popular nos dias 10, 11 e 12 de janeiro de 2012 em cumprimento às disposições do artigo 124 da Lei n , de , com suas alterações, com o seguinte teor: SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A - SANASA CAMPINAS. CNPJ/MF n / Assembléia Geral Extraordinária. Edital de Convocação. Estão convocados os senhores acionistas da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A. - Sanasa Campinas, a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 24 de janeiro de 2012, às 09h, no Auditório Capivari da sede social da empresa, situada na Avenida da Saudade, nº 500, Ponte Preta, Campinas SP, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: a) Composição dos Conselhos Fiscal e de Administração; b) Fixação da respectiva remuneração e c) Outros assuntos relacionados aos itens anteriores. Campinas, 10 de janeiro de Fernando Vaz Pupo - Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração. PRESENÇAS: Acionistas representando a maioria do capital social. Composição da mesa: Dr. Alcides Yukimitsu Mamizuka, representando por procuração a Acionista Majoritária, Prefeitura Municipal de Campinas, Dr. Celso Lorena de Melo, representando a SETEC Serviços Técnicos Gerais; Sr. Wilson Folgozi de Brito, representando a EMDEC - Empresa de Desenvolvimento de

2 Campinas, Sr. Clélio Aparecido Leme, representando a COHAB - Companhia de Habitação Popular de Campinas, Dr. Ozair Rizzo, acionista, Dr. Lauro Péricles Gonçalves, acionista, Fernando Vaz Pupo, Diretor Presidente e membro Conselho de Administração, Ricardo Luis Fiório, Diretor Administrativo-financeiro e de Relações com Investidores e membro do Conselho de Administração, Rubens Lansac Patrão Filho, João Raimundo Mendonça de Souza e Sr. Texano Roque de Oliveira, acionistas e membros do Conselho de Administração, de acordo com as assinaturas apostas no livro de presença, verificando-se o número legal para a realização da presente Assembléia. MESA: Alcides Yukimitsu Mamizuka, representante da acionista majoritária, Fernando Vaz Pupo, Ricardo Luis Fiório, Rubens Lansac Patrão Filho, João Raimundo Mendonça de Souza, e Texano Roque de Oliveira, membros do Conselho de Administração. Convidaram a mim, Ana de Fátima Oliveira, para secretariar os trabalhos. Instalada a reunião, procedeu-se à leitura da convocação e submeteramse à apreciação dos senhores acionistas os assuntos constantes da ordem do dia. Dessa forma, o representante da acionista majoritária, Dr. Alcides Mamizuka, determinou que fosse cumprida a ordem do dia. A COMPOSIÇÃO DOS CONSELHOS FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO: Em seguida, o representante da acionista majoritária, Dr. Alcides Mamizuka, fez a leitura dos nomes que integrarão o CONSELHO FISCAL da empresa. Dispensada a leitura dos respectivos currículos, os nomes foram aprovados por todos os acionistas presentes, ficando dessa forma esse conselho assim composto: MEMBROS EFETIVOS: Sr. ANDRÉ LAUBESTEIN PEREIRA, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº , inscrito no CPF nº , residente e domiciliado nesta cidade de Campinas SP, na Rua Presidente Alves, nº 576 Apto. 72 Condomínio Edifício Buriti, Bairro Jardim Flamboyant - CEP ; Sr. JOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, solteiro, contador, portador do RG nº , inscrito no CPF nº , residente e domiciliado na cidade de Campinas-SP, Rua José Ramos Catarina, nº 245, Bairro Parque Tropical, Campinas-SP, CEP: ; e Sr. DAGILDO DE JESUS RODRIGUES, brasileiro, casado, funcionário público municipal, matrícula , portador do RG nº MA, inscrito no CPF nº , residente e domiciliado na cidade de Campinas-SP, na Rua Coronel Quirino, nº 320 apto 74, Bairro Cambuí, CEP MEMBROS SUPLENTES: Sr. MARCO AURÉLIO DO NASCIMENTO, brasileiro, viúvo, contador, portador do RG nº , inscrito no CPF nº

3 , residente e domiciliado na cidade de Campinas-SP, Rua Dr. Alexandre Khouri, Bairro Parque Alto Taquaral, CEP: Sr. CELSO TORRES, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº , inscrito no CPF nº , residente e domiciliado na cidade de Campinas-SP, Rua Arthur Queiróz Guimarães, nº 200, Bairro Vila Progresso, Campinas-SP, CEP: ; Sra. FABIANA DE CASTRO, brasileira, casada, contadora, portadora do RG nº SSP/SP, inscrita no CPF nº residente e domiciliada na cidade de Campinas-SP, Rua Coronel Osório, nº 58 apto 91, Bairro Bragança Paulista,SP, CEP: ;GESTÃO: O mandato dos membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, compreenderá o período de a , conforme determina o artigo 40 do Estatuto Social, permitida a reeleição. REMUNERAÇÃO: De acordo com o artigo 162, Parágrafo 3º, da Lei n /76 e artigo 41 do Estatuto Social, a remuneração dos membros do Conselho Fiscal por reunião, fixada nesta data, será de 0,1 (um décimo) da média atribuída a cada diretor. Em seguida, os senhores acionistas presentes aprovaram a proposta por unanimidade. Prosseguindo, os membros ora eleitos declararam que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, sendo então informados que assinarão os respectivos termos de posse em separado. No ato da posse os senhores membros do Conselho Fiscal farão a entrega da cópia de suas respectivas declarações de bens atualizadas, para publicação nos termos do inciso IV, do artigo 105 da Lei Orgânica do Município as quais, serão lacradas e arquivadas na Secretaria Geral. Em seguida, foi apresentada pelo representante da acionista majoritária, Dr. Alcides Yukimitsu Mamizuka, uma correspondência recebida do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Dr. Pedro Serafim, indicando 07 (sete) nomes para eleição junto ao Conselho de Administração da empresa por mais 03 (três) anos, para os fins do disposto nos artigos 16, 1 do Estatuto Social e artigo 140 da Lei 6.404/76 e suas alterações. Os Conselheiros eleitos são os seguintes: Sr. ALCIDES MAMIZUKA, brasileiro, casado, sociólogo, portador do RG n SSP/SP, inscrito no CPF nº , residente e domiciliado na cidade de Campinas, na Rua Sacramento, nº 518, Bairro Centro, CEP ; o SR. MARCO ANTÔNIO DOS SANTOS, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG nº SSP/SP, inscrito no CPF nº , residente e domiciliado na cidade de Campinas, na Rua São Miguel Arcanjo, nº Bairro Jardim Nova Europa, CEP Sr. PEDRO CLÁUDIO DA SILVA, brasileiro, casado,

4 economista, portador do RG n.m , inscrito no CPF nº , residente e domiciliada na cidade Valinhos, na Alameda Basiléia, nº 183, casa A 30, Residencial Zurich Dorf Lausanna, Bairro Parque Lausanne CEP ; Sr. GILTON PACHECO DE LACERDA, brasileiro, casado, técnico em contabilidade, portador da cédula de identidade RG nº Itapaci-GO, inscrito no CPF nº , residente e domiciliado na cidade de Campinas, na Rua Antonio Cezarino, nº 841 apto 114, Bairro Cambuí, CEP ; Sra. FERNANDA DO AMARAL ZAITUNE, brasileira, casada, advogada, portadora do RG nº SSP/SP, inscrita no CPF nº , residente e domiciliada na cidade de Campinas, na Rua MMDC, nº 47 apto Bairro Cambuí, CEP Sra. APARECIDA MARIA POLI, brasileira, divorciada, advogada, portadora do RG n SSP/SP, inscrita no CPF , residente e domiciliado na cidade Campinas, na Rua Artur Nogueira, 408 Bairro Jardim Novo Campo Elíseos - CEP Sr. TEXANO ROQUE DE OLIVEIRA, brasileiro, união estável, analista administrativo, portador do RG nº SSP/SP, inscrito no CPF nº , residente e domiciliado na Rua Curio, nº 21, Bairro Jardim Garcia - Campinas, CEP Em seguida os Senhores Acionistas ficaram cientes e aprovaram por unanimidade as indicações. Para atendimento ao que dispõe o artigo 146 da Lei nº 6.404/76, o representante da Acionista Majoritária, Prefeitura Municipal de Campinas, transfere aos novos membros do Conselho eleitos, que nesta data, recebem 01(uma) ação ordinária assinando o respectivo livro de transferência de ações. MANDATO: De acordo com o que estabelece o artigo 17 dos Estatutos Sociais, o mandato dos senhores Conselheiros eleitos será de a , coincidindo o mandato com o do Conselheiro Texano Roque de Oliveira, em conformidade com o disposto no artigo 16, parágrafo 2º, do Estatuo Social. 2- FIXAÇÃO DAS RESPECTIVAS REMUNERAÇÕES: De acordo com o artigo 162, Parágrafo 3º, da Lei n /76, a remuneração dos membros do Conselho de Administração por reunião, fixada nesta data, será de 0,1 (um décimo) da média atribuída a cada diretor. Em seguida, os senhores acionistas presentes aprovaram a proposta por unanimidade. No ato da posse os senhores membros do Conselho de Administração farão a entrega da cópia de suas respectivas declarações de bens atualizadas, para publicação nos termos do inciso IV, do

5 artigo 105 da Lei Orgânica do Município as quais, serão lacradas e arquivadas na Secretaria Geral. Os membros do conselho ora eleitos declaram que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, sendo então informados que assinarão os respectivos termos de posse em separado. Dentre os membros do Conselho de Administração ora eleitos, conforme disposto no artigo 16, 1 do Estatuto Social a Acionista Majoritária indicou o Dr. Alcides Yakimitsu Mamizuka como Presidente do Conselho. ASSUNTOS GERAIS. Prosseguindo, o representante da Acionista Majoritária, Dr. Alcides Yakimitsu Mamizuka, passou a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e os Srs. Ozair Rizzo, Fernando Vaz Pupo e Silvio José Marques fizeram uso. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão e determinada a lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Campinas, 24 de janeiro de a) Prefeitura Municipal de Campinas; b) Serviços Técnicos Gerais; c) Empresa de Desenvolvimento de Campinas; d) Companhia de Habitação Popular de Campinas; e) Ozair Rizzo; f) Lauro Péricles Gonçalves; g) Fernando Vaz Pupo; h) Ricardo Luis Fiório; i) Rubens Lansac Patrão Filho; j) João Raimundo Mendonça de Souza e l) Texano Roque de Oliveira DECLARO que se trata de uma cópia autêntica extraída do livro de Atas. FERNANDO VAZ PUPO, Diretor Presidente e membro do Conselho de Administração da SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A - SANASA. e MARIA PAULA PEDUTI ARAÚJO B. DA SILVA, OAB/SP n , CPF